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    賭資高達22億元,上海警方根除境外賭博網站“趣匯娛樂”

    近年來,跨境賭博犯罪活動頻發,對社會穩定和人民財產造成嚴重危害。對此,上海警方始終保持高壓嚴打態勢。據介紹,今年以來全市公安機關共偵破跨境賭博違法犯罪案件500余起,依法對1000余名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,扣押、凍結、收繳涉案財物人民幣7600萬余元,摧毀賭博平臺84個,打掉支付、跑分平臺及地下錢莊22個。

      賭資達22億元,境外賭博網站被連根拔起

      日前,上海警方在廣東、陜西、重慶、福建四地公安機關的大力協助下,成功偵破一起開設境外賭博網站案,先后抓獲黃某、楊某、吳某等18名犯罪嫌疑人,查證賭資人民幣達22億余元。

      前期,市公安局金山分局通過對已偵破制作、運營跨境賭博網站案的深入排查比對,發現一個名為“趣匯娛樂”的境外賭博網站。“趣匯娛樂”賭博網站服務器位于境外,經過對充值賬號、銀行賬戶和資金流向等信息開展調查和關聯分析后,警方成功掌握該團伙的賭博路徑、層級關系、落腳點和活動規律。2020年10月14日,專案組在廣東省茂名市實施收網抓捕行動,成功抓獲主犯黃某等5名犯罪嫌疑人。

      偵查中,警方還發現這個網站資金流水“只有支出,沒有收款”,資金收款均通過某第三方代收款平臺進行。對此,專案組循線追蹤,迅速鎖定了一個為該賭博網站提供代收款的犯罪團伙,并于2020年11月2日在西安、重慶兩地同步開展抓捕,先后抓獲楊某、吳某等11名違法犯罪嫌疑人,搗毀這一為賭博網站提供代收款的犯罪團伙。

      

      代收款犯罪團伙的“工作間”

      圍繞網站開發者及代收平臺與賭博網站之間的關聯深入研判,警方最終鎖定了開發者林某及介紹人高某。今年1月29日,警方分別在福建漳州和廣東茂名兩地抓獲高某和林某。

      經查,自2020年3月起,黃某等人在廣東省茂名市運營該網站,設立“時時開獎”等賭博項目,通過招收代理等方式吸引人員參與賭博,共涉及參賭人員1.2萬余人、資金2億余元。而犯罪嫌疑人楊某、吳某伙同他人搭建專門為境外賭博網站提供代收款的網絡平臺,經高某介紹,由該平臺提供銀行卡、支付寶、微信號放置于賭博網站頁面,用于收取賭資,從中收取0.5%-0.6%代收費。

      目前,黃某、楊某、高某、林某等18名犯罪嫌疑人因涉嫌開設賭場罪被檢察院批準逮捕,現已移送起訴。

      跨境網絡賭球,179人落網

      在境外架設賭博網站,在境內招攬賭客進行網絡賭球,不少人深陷其中導致家破人亡。

      2020年9月,上海寶山警方接群眾舉報稱,家人身陷網絡賭球。經過近一個月的縝密偵查,警方發現,該案是一起典型的跨境網絡賭球案,境外賭博集團與國內代理相互勾連牟利,利用境內代理人不斷發展下線參與賭球,涉案人員高達一百余人。

      “這些代理人主要通過社交平臺和短信發布招賭信息,也有人自己搭設色情網站發布信息引誘境內人員參賭。”市公安局治安總隊內保處副處長余旭峰說。

      根據線索,警方分赴湖北、安徽多地調查取證,結合對賭博平臺的數據分析,逐步查明了該賭球團伙人員鏈、資金鏈、技術鏈、推廣鏈等人員分工和組織架構,掌握了團伙核心成員的犯罪事實和活動區域。

      

      參賭人員通過微信下注

      去年10月12日,專案組抽調500余名警力,在本市及湖北、安徽多地同時展開抓捕,成功抓獲違法犯罪嫌疑人179人,成功搗毀了這個輻射國內多個省市的特大跨境網絡賭博團伙。

      經查,犯罪嫌疑人萬某、趙某等人從境外賭博集團處獲取了大量賭球網站賬號,在國內大量發展下線,并進一步招攬、吸收賭客通過境外賭博網站參與網絡賭球,涉案金額高達1000余萬元。

      目前,犯罪嫌疑人萬某、趙某等60余人因涉嫌開設賭場罪被依法移送起訴,另100余人被依法行政拘留。 

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